Skimmer-ul național românesc a fost condamnat la 4 ani de închisoare federală

Un cetățean român a fost condamnat la închisoare federală pe 11 martie pentru rolul său într-un sistem de fraudă bancară care utilizează carduri de credit și de debit frauduloase pentru a retrage bani de la băncile locale, potrivit unui comunicat de presă.

Cebrian Simeon, în vârstă de 35 de ani, din România, care lucrează ca skimmer pentru cardul de credit, a fost condamnat la 48 de luni de închisoare, urmat de cinci ani de eliberare supravegheată și a fost obligat să plătească daune de peste 27.000 de dolari.

În aprilie 2018, el a fost arestat în New York după ce a folosit carduri și bancnote false pentru a retrage numerar de la un bancomat. După arestare, polițiștii i-au percheziționat camera de hotel, unde ofițerii au găsit aproape 100 de carduri de debit falsificate și trei dispozitive falsificate. Ulterior, el a fost acuzat de un mare juriu la New York pentru mai mult de 200 de acuzații ale activității sale frauduloase.

După ce a fost taxat în New York, Simion a fost transferat în Oregon și în curând pe sau aproape de 16 martie 2019, Simion și partenerul său, Gabriel Tigmarau, de asemenea, în vârstă de 51 de ani, au instalat un skimmer pentru cardul de credit pe un bancomat Rivermark Community Credit Union din Newberg, Oregon. Mai târziu, Simion și Tigmarau au eliminat dispozitivul pentru a obține informațiile despre cont furate și pinii, deteriorând bancomatul în acest proces. Perechea a instalat mașini de skimming pe mai multe bancomate și în cealaltă zonă.

Răzuirea pe un card bancar are loc atunci când dispozitivele sunt instalate ilegal pe bancomate, terminale de la punctul de vânzare sau pompe de combustibil pentru a capta informațiile contului bancar sau numerele de identificare personale ale deținătorilor de carduri. Infractorii folosesc datele furate pentru a crea carduri de debit sau de credit false și pentru a fura conturile victimelor. Se estimează că degajarea costă instituțiilor financiare și consumatorilor peste 1 miliard de dolari în fiecare an. În timp ce se afla în Oregon, Simion a furat cel puțin 354 de numere de cont.

Simion și Tigmarau au folosit informațiile despre contul furat pentru a produce carduri de credit și debit false și a retrage numerar la bancomatele locale. La 27 aprilie 2019, ofițerii de la Biroul de Poliție din Portland i-au arestat pe Simeon și Tigmaru după ce au fost prinși manipulând un bancomat IBEW din Portland. Ofițerii au confiscat mai multe carduri bancare falsificate și un dispozitiv de răzuire de la soți.

La 24 iulie 2019, un mare juriu federal din Portland a reintrodus o rechizitorie de 11 capete de acuzare în care acuza Simeon și Tigmaru de conspirație pentru comiterea fraudei bancare, acces la fraudă a dispozitivelor, deținere ilegală de echipamente pentru fabricarea dispozitivelor, fraudă bancară și furt calificat de identitate. La 29 iulie 2020, Simeon a pledat vinovat de fraude bancare și acuzații de furt de identitate agravate. Acuzațiile lui Simon în statul New York sunt încă în curs.

La 4 noiembrie 2020, Tigmaru a pledat vinovat de aceleași acuzații. El a fost condamnat la 17 februarie 2021, la 42 de luni de închisoare federală și cinci ani pentru eliberare supravegheată.