România efectuează raiduri în cadrul anchetei privind evaziunea fiscală în criptomonede – Bitcoin News Taxes

Autoritățile din România au desfășurat mai mult de o duzină de raiduri împotriva persoanelor suspectate că ar fi ascuns veniturile din operațiunile cu criptomonede. Căutările au avut loc la sfârșitul anului 2022, după ce o investigație anterioară a stabilit că comercianții de criptomonede nu au reușit să raporteze active digitale în valoare de peste 50 de milioane de dolari.

Oamenii legii și autoritățile fiscale din România urmăresc contribuabilii cripto

Presa locală a dezvăluit că polițiștii și oficialii fiscali din România au efectuat 17 raiduri în toamna anului trecut, în cadrul unei investigații împotriva persoanelor acuzate de evaziune fiscală prin ascunderea profiturilor din tranzacțiile cu criptomonede.

Adresele au fost căutate în capitală, București, precum și în județele Dâmbovița, Ilfov și Olt, potrivit Christian Roman, partener la casa de avocatură Iordăchescu & Asociații, care a împărtășit informațiile cu România Journal.

Avocatul se referea la datele furnizate de poliția română. Autoritățile de aplicare a legii din țara UE susțin că între 2019 și 2022, 19 persoane vizate au format sau s-au alăturat unui grup infracțional organizat în scopul evaziunii fiscale.

Anchetatorii susțin că venitul impozabil, pe care au încercat să-l ascundă, a fost obținut din tranzacții în monedă digitală. Potrivit estimărilor preliminare, activitățile acestora au dus la pierderi în bugetul de stat în valoare totală de 3 milioane de lei românești (circa 650 de mii de dolari).

Autoritatea fiscală ia măsuri pentru a spori conformitatea în rândul contribuabililor cripto

Operațiunea a fost realizată după ce Unitatea Antifraudă Fiscală a Agenției Naționale de Management Financiar (ANAF) a lansat o sondă vara trecută în veniturile din tranzacționarea criptomonedei primite între 2016 și 2021 de diverse platforme precum Binance, Kucoin, Maiar, Bitmart și acum falimentare FTX.

La acea vreme, inspectorii fiscali au determinat venituri de peste 131 de milioane de euro primite de 63 de cetateni romani. De asemenea, au putut stabili că oamenii nu au raportat active digitale în valoare de peste 48 de milioane de euro în declarațiile lor fiscale.

ANAF a explicat că acțiunile sale s-au înscris într-un impuls de creștere a impozitării și a conformității în rândul contribuabililor. Potrivit modificărilor la Codul Fiscal al României adoptate de Parlament în 2019, venitul generat din conversia monedelor virtuale este impozitat cu o cotă de 10% pe câștigurile de capital care depășesc un prag anual de 600 lei (circa 130 USD).

Credeți că autoritățile fiscale române vor continua să efectueze mai multe verificări asupra comercianților și contribuabililor de criptomonede? Spune-ne în secțiunea de comentarii de mai jos.

Lubomir Tasev

Lubomir Tasev este un jurnalist expert în tehnologie est-european, căruia îi place să-l citeze pe Hitchens: „A fi scriitor înseamnă cine sunt, nu ceea ce fac”. Pe lângă cripto, blockchain și fintech, politica internațională și economia sunt alte surse de inspirație.