Registrul comerțului nu permite modificarea datei beneficiarilor efectivi Estonia

Risto Magi, membru al consiliului de administrație al unității de servicii de urgență a Prem, Prem Avari, care se ocupă de gestionarea proprietății, a făcut apel la Judecătoria Tartu în decembrie anul trecut pentru a investiga modul în care datele istorice ale beneficiarului efectiv al companiei în registrul afacerilor. fusese schimbat, deoarece era incorect.

Adică acționarul companiei s-a schimbat pe 15 noiembrie, iar din același moment s-a schimbat și beneficiarul efectiv. Registrul comerțului arăta data corectă a schimbării dreptului de proprietate, dar registrul arăta 27 noiembrie, când directorul a făcut modificarea în registrul comerțului, ca ora schimbării beneficiarului efectiv.

Judecătoria Tartu a răspuns la cererea de modificare a lui Mägi afirmând că Direcția Evidență a Judecătoriei nu poate modifica datele beneficiarilor efectivi.

Maggi nu s-a oprit să răspundă și a întrebat cine este persoana din Republica Estonia care poate modifica aceste date sau pe cine ar trebui să întrebați.

„Avem sisteme informatice uriașe și o stare electronică – și nu poate fi cazul ca cineva să nu poată schimba data incorectă a datelor beneficiarului efectiv. Nu ar trebui ca scopul registrului comercial să fie ca datele din acesta să fie corecte?” a întrebat tribunalul districtual.

Jerle Asmay, șeful biroului judecătoriei districtuale, a răspuns că nu au funcția de a schimba datele și că Mäg ar trebui să facă alegeri de la Ministerul Finanțelor sau Justiției.

După aceea, reprezentantul lui Prem Avari a trimis o scrisoare celor două ministere, unde a descris din nou problema și a cerut să explice cum ar putea fi modificate datele istorice ale beneficiarului efectiv din registrul comerțului.

A primit un răspuns de la Berit Tassa, consilier al Serviciului Registrului Judiciar al Ministerului Justiției, că, potrivit legii, schimbul de date privind acționarii în registrul comerțului și schimbul de date despre proprietatea efectivă în baza de date poate avea un alt început. Data. . Valabilitatea noilor date de beneficiar efectiv poate începe din momentul în care Consiliul de Administrație depune modificarea corespunzătoare.

Ministerul Justiției a recomandat să se solicite Ministerului Finanțelor informații mai detaliate despre cine este procesatorul responsabil de baza de date a beneficiarilor efectivi.

Modificarea datelor beneficiarilor efectivi este la fel de ușoară ca și adăugarea acestora, iar consiliul de administrație al unei persoane juridice poate modifica oricând datele corecte ale beneficiarilor efectivi, dar de fapt este mai complicat în cazul datelor istorice, Henrik Magee, consilier către Departamentul de Politică în Informații Financiare al Ministerului Finanțelor, a declarat ERR.

El a spus: „Avem de-a face cu o arhivă digitală publică a bazei de date, care reflectă date care au fost dezvăluite anterior. Scopul este de a determina tipul de informații care au fost disponibile prin intermediul bazei de date în perioadele trecute. Prin urmare, aceste date nu pot fi modificate. mai tarziu.”

Magee a adăugat că efectul juridic este doar date corecte. Potrivit Legii anti-spălare a banilor și combaterea finanțării terorismului, persoanele obligate trebuie să verifice cine este beneficiarul efectiv al clientului sau persoana care efectuează tranzacția în momentul efectuării tranzacției, în momentul monitorizării relației de afaceri sau la stabilirea relaţiei de afaceri.

„Declarațiile anterioare ale beneficiarilor efectivi nu au niciun efect juridic direct”, a spus Magee.

Ministerul Finanțelor pregătește însă un plan de dezvoltare, unde, potrivit consilierului, se are în vedere crearea unor opțiuni suplimentare pentru baza de date a beneficiarilor efectivi, inclusiv soluții de corectare a datelor, care ar putea include și completarea datelor anterioare și, de asemenea, publicarea. datele.

El a subliniat că „în toate cazurile, toate datele furnizate anterior trebuie păstrate, chiar dacă sunt false”.

În trecut, presa a abordat problema că companiile pot fi înregistrate în Estonia la adrese străine sau în clădiri goale, dar dacă un proprietar de apartament dorește să verifice dacă firma este prezentă în locuința sa, trebuie depusă o cerere semnată digital. Potrivit Elizabeth Mast, consilier în relații publice la Ministerul Justiției, furnizarea de informații false este o infracțiune.

„Dacă se suspectează o astfel de situație, un proces verbal de infracțiune ar trebui înaintat poliției”, a spus el.

Totodată, Mast a subliniat că situația în care informațiile au devenit ulterior false, adică societatea s-a mutat, dar nu a informat registrul comerțului cu privire la o nouă adresă, trebuie să se distingă de furnizarea de informații false. Într-un astfel de caz, proprietarul apartamentului poate informa Registrul Comerțului că datele sunt incorecte, iar Registrul Comerțului poate iniția o procedură de monitorizare.

„Mai mult, trebuie menționat că de ceva timp este obligatoriu pentru companii să depună o adresă de e-mail la registru, iar toate actele procedurale trimise acolo se consideră a fi livrate. Prin urmare, raportarea unei adrese greșite nu dă companiei o oportunitate de a sustrage procedurile”.