Procurorii europeni arestează patru în cadrul anchetei unei bande suspectate de infracțiuni fiscale

Procurorii europeni au declarat, joi, că autoritățile au arestat patru persoane în Republica Cehă, România și Slovacia, fiind suspectate că ar constitui o bandă criminală de evaziune fiscală în Germania, adăugând că au fost confiscate bunuri în valoare de 23 de milioane de euro. „Principalii suspecți au organizat așa-numitul departament de taxă pe valoarea adăugată, care includea circulația repetată a valutelor de platină prin aceleași companii”, se arată într-un comunicat al Parchetului European din Luxemburg.

Ea a adăugat că arestările au avut loc în ultimele două zile. EPPO a spus că unele companii, „așa-zișii comercianți dispăruți, nu și-au îndeplinit obligațiile fiscale și, prin urmare, au permis unei alte dintre aceste companii, cu sediul în Germania – așa-zisul intermediar – să pretindă creditul de TVA nemeritat”.

Procurorii au spus că pierderea fiscală estimată în Germania rezultată din aceste activități se ridică la cel puțin 23 de milioane de euro. Ea a spus că nucleul activității infracționale se află în Hamburg, unde spălarea banilor a fost organizată în principal în Cehia și Slovacia, cu legături importante în România. În cadrul operațiunii, conturile bancare și activele din Slovacia și Republica Cehă au fost înghețate. Oficiul European de Brevete nu a oferit alte detalii.

Biroul Anticorupție recent lansat și-a început activitatea la 1 iunie, condus de fostul procuror Anticorupție al României, Laura Covesi, concentrându-se pe cazuri grave transfrontaliere care implică fonduri de la Uniunea Europeană.

(Această poveste nu a fost editată de personalul Devdiscourse și este generată automat dintr-un flux partajat.)