Primii pași spre pregătirea Planului de acțiuni al României pentru combaterea spălării banilor și finanțării terorismului

Divizia Cooperare și Criminalitate Economică a Consiliului Europei (ECCD) sprijină în prezent autoritățile române în realizarea unei Evaluări Naționale a Riscurilor (ANR) pentru spălarea banilor și finanțarea terorismului. Pe măsură ce acest proces progresează, autoritățile care participă la acest exercițiu profită de oportunitatea pentru a începe identificarea acțiunilor de atenuare a riscurilor identificate prin evaluare și pentru a continua cu etapele inițiale de pregătire pentru combaterea spălării banilor și a finanțării relevante. Plan de acțiune anti-terorism.

În sprijinul continuu al acestui demers, Consiliul Europei a organizat pe 16 decembrie 2021 un atelier de lucru privind pregătirea Planului de acțiune al României privind combaterea spălării banilor și finanțării terorismului. Evenimentul, care a avut loc într-un format mixt la București, România, a permis reprezentanților autorităților române competente să se familiarizeze cu posibilele metode de elaborare a unui plan de afaceri și să înțeleagă mai bine structura preconizată a acestuia, inclusiv necesitatea definirii aspecte strategice, obiective și precum și mecanisme de control și aspecte practice care trebuie luate în considerare atunci când sunt dezvoltate și implementate.

Reprezentanți ai instituțiilor beneficiare implicate în procesul ONG – Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor (Unitatea Română de Informații Financiare), Banca Națională a României, Autoritatea de Supraveghere Financiară, Parchetul Public, Ministerul Justiției, Serviciul de Informații din România Serviciul, Poliția Română – astfel se pot discuta idei preliminare pentru acțiunile care urmează să fie incluse în planul de acțiuni, schimbul de opinii asupra procesului care va fi avut în vedere pentru dezvoltarea și adoptarea acestuia, precum și identificarea unor activități de bază care pot fi deja implementate la începutul anului 2022. La finalizarea celei de-a doua schițe a raportului ONG-urilor, Comisia Europeană pentru Combaterea Deșertificării va sprijini în continuare părțile interesate menționate mai sus prin conceptualizarea planului de acțiune CSB/CFT prin oferirea de consiliere și îndrumări personalizate ale experților.

Activitatea a fost organizată în cadrul inițiativei Programului de Sprijin pentru Reformele Structurale „Implementarea unui Mecanism Național de Evaluare și Gestionare a Riscurilor de Spălare a Banilor și Finanțare a Terorismului în România”, finanțat de Uniunea Europeană și Consiliul Europei și implementat de Consiliu. a Europei.