Platforma de criptomonede Binance trebuie să plătească o amendă de 4,3 miliarde de dolari în Statele Unite

Chow intenționează, de asemenea, să pledeze vinovat pentru încălcarea legii SUA împotriva spălării banilor, a raportat Wall Street Journal, citând surse anonime.

Rustin Behnam, șeful autorității americane de reglementare a pieței CFTC, a declarat în martie că acuzațiile împotriva Binance fac parte dintr-o campanie de identificare și oprire a abaterilor pe piața volatilă și cu risc ridicat al activelor digitale.

Zhao a fost adesea prezentat ca un rival al lui Sam Bankman Fried, fondatorul schimbului de criptomonede FTX.

„Binance știe de ani de zile că a încălcat regulile CFTC, lucrând activ pentru a menține fondurile în mișcare și evitând conformarea”, a spus Behnam într-un comunicat. „Acesta ar trebui să fie un avertisment pentru întreaga lume a activelor digitale că CFTC nu va tolera nerespectarea intenționată a legilor SUA.”

Un juriu din New York la începutul lunii noiembrie l-a găsit vinovat pe Bankman-Fried de toate cele șapte acuzații, inclusiv de fraudă, delapidare și conspirație criminală. Juriul și-a dat verdictul după un proces de cinci săptămâni, iar Bankman-Fried s-ar putea confrunta cu până la 110 de ani în spatele gratiilor. Instanța va decide ulterior pedeapsa.

Bankman-Fried a furat miliarde de dolari în fonduri ale clienților de la schimbul de criptomonede pe care l-a fondat, FTX, potrivit asociaților de afaceri care au depus mărturie la proces.

După ce a absolvit MIT, Bankman-Fried și-a transformat platforma FTX în al doilea cel mai mare schimb de criptomonede din lume în doar câțiva ani și a devenit cel mai nou miliardar din lumea tehnologiei.

Ascensiunea fulgerătoare a lui Bankman Freed a fost egalată doar de declinul său ignominios, care a dus la arestarea sa de către poliție în apartamentul său de lux din Bahamas anul trecut și extrădarea lui în Statele Unite.

Bankman-Fried a jucat un rol central în prăbușirea platformei și a ascuns problemele acesteia de public și investitori, potrivit acuzațiilor. De asemenea, a folosit banii investitorilor pentru a cumpăra proprietăți imobiliare pentru el și familia sa.