O parte din milioanele pierdute de la banca libiană după moartea lui Gaddafi au ajuns în Estonia

În 2010, statul libian a cerut 150 de milioane de euro în bancnote de 100 și 200 de euro de la Banca Centrală Germană. Potrivit lui Raet Rozvi, șeful departamentului monetar și infrastructură la East Bank, nu este nimic neobișnuit în acest sens.

„Aceste 150 de milioane ni se pare o sumă astronomică pentru noi, oamenii, dar dacă luăm orice țară – pentru mine, Republica Estonia – este încă o sumă foarte marginală în ceea ce privește circulația națională de numerar”, a spus Rozvi pentru Pealtnägija.

„Libia a fost o țară foarte prosperă în 2010, foarte respectată în rândul țărilor arabe. În 2010, acolo a avut loc summitul Ligii Arabe. Mulți lideri arabi au fost prezenți în Libia, iar Gaddafi a fost la mijloc ca gazdă a summit-ului. Orientul Mijlociu ” Oamenii obișnuiți au trăit o viață complet normală. „Dacă excludem faptul că nu s-au bucurat de libertatea de exprimare și de libertate politică”.

Dar în 2011, așa-numita primăvară arabă a izbucnit, când tulburările care au început în Tunisia s-au răspândit ca un incendiu în toată regiunea. Printre altele, în Libia a izbucnit un război civil, care l-a adus pe Muammar Gaddafi, aflat la putere de 42 de ani, la un final rușinos, în timp ce trupul bătrânului de 69 de ani a fost târât în ​​stradă.

Este un subiect separat modul în care atât intervenția directă, cât și intervenția indirectă a țărilor străine au înclinat situația, dar până în 2017, țara bogată în petrol, de șapte milioane de oameni, a fost în esență împărțită în două, un clan conducând în vest, centrul său. vest. Capitala, Tripoli, și un alt grup din est, cu sediul în orașul de coastă Benghazi.

Dacă e să credem raportul retrospectiv al experților ONU, la sfârșitul anului 2017, un important conducător de război dintr-una dintre lagăre a pătruns în subsolul sucursalei băncii centrale din Benghazi.

„Într-un episod, a fost descris modul în care Khalifa Haftar, care este noul lider militar al estului Libiei, și într-un fel și succesorul ideologic al lui Gaddafi, /…/ poartă acest război împotriva Libiei de vest, dar mai este și fiul său. Saddam Khalifa”, a explicat Rudsik. Haftar merge și ia toate acele milioane de dinari, euro și dolari de la filiala Benghazi a Băncii Centrale a Libiei din partea de est a țării.

Potrivit aceluiași raport al Națiunilor Unite, bărbații înarmați au amenințat angajații Băncii Centrale și au confiscat peste 639 de milioane de dinari libieni, peste 159 de milioane de euro, 1,9 milioane de dolari și 5.869 de monede de argint, care în total s-au ridicat la aproximativ 500 de milioane de euro, potrivit acelasi raport.. Cursul de schimb la momentul respectiv.

„Echipa de experți a ONU, care se ocupă lunar de Libia, raportează, de asemenea, Consiliului de Securitate, iar eu însumi am ascultat aceste rapoarte la New York și am oferit această descriere detaliată a acestui incident anume. /…/ Absolut”, a spus Rudsik. „Ben Haftar nu avea dreptul să meargă să ia acești bani de acolo, așa că a fost cu siguranță un jaf.”

Ceea ce face povestea și mai specială este că la un moment dat înainte sau în timpul jafului, aproape jumătate din bani au fost distruși într-un mod cu totul special.

„Este posibil să fi fost deja avariat în acea sucursală, în filiala Benghazi, unde seifurile au fost inundate”, a declarat Matthijs Meeker, șeful Biroului de Informații Financiare.

„Dar cu siguranță nu a fost nici apă de la robinet, nici apă potabilă, nici apă de ploaie, și asta este destul de clar. Oricum era apă contaminată biologic”, a spus Rozvi.

„Așa cum este descris, a existat un preaplin în conducta de canalizare, ceea ce a dus la inundarea banilor cu apă plină cu fecale”, a explicat Rudsick.

O parte din banii corupți au ajuns în Estonia

Banii trebuiau spălați, la propriu și la figurat. În timp ce cea mai mare parte a pradă a mers la război sau la o viață confortabilă, în jur de 80 de milioane de euro au fost atât de grav deteriorate încât nu au putut fi folosite în mod obișnuit.

În 2018, Al Jazeera a povestit cum au încercat să mute bani corupți în Turcia. Canalul a spus: „Sursele i-au dezvăluit lui Al Jazeera că acești bani au fost transferați bucată cu bucată în Türkiye, unde încearcă să-i schimbe”.

Rudsik a spus: „Prin Turcia și apoi în Europa. Așa au început acești bani să părăsească Libia și a început spălarea banilor”.

„Ni se pare că nu numai mafia turcă, ci și partea rusă sunt conectate la aceste bancnote și cum au început exact să se miște de acolo”, a spus Maker.

Potrivit poliției, în funcție de caz, infractorii au revândut bancnotele la aproximativ jumătate din valoarea nominală, iar ici și colo, de exemplu în Franța și Belgia, au început să circule bani cu daune specifice.

Publicul de aici nu știa nimic despre asta, dar mai târziu, s-a dovedit că Estonia a fost una dintre primele țări din zona euro în care bancnotele infame au fost schimbate efectiv în 2018.

„În 2017, acest furt a avut loc în Libia, iar în 2018, au existat primele semne și primele indicii că acești bani se aflau în sistemul nostru financiar sau în sfera economică”, a confirmat Maker.

„Și apoi au început primele încercări de schimb sau așa-numitele descoperiri și au început să încerce”, a spus Rozvi.

„În final, nu știu cine a plecat în Turcia sau Rusia și de unde a luat aceste facturi, sau cel puțin nu pot să comentez despre asta, dar au ajuns în Estonia de acolo. /…/ Acele facturi. cu mai puține daune asupra lor, de exemplu, atunci când magazinul este capabil și gata să accepte aceste facturi, de obicei, ele sunt pur și simplu predate magazinelor sau benzinăriilor. /…/ Ce s-ar putea pune în bancomat, au fost și ele puse ” în bancomat și după câteva minute s-au scos 50 de euro și Literal spălat și curățat facturile”, a descris Miker.

Cu toate acestea, canalul principal a fost Eesti Pank, care a oferit o oportunitate destul de formală de a înlocui bancnotele deteriorate în muzeul său.

„Dacă s-ar întâmpla ceva cu bancnota cuiva și aceasta s-a sfâșiat și a căzut în jumătate, ar fi posibil ca oamenii să se întoarcă și să înlocuiască rapid bancnota cu o bancnotă potrivită”, a subliniat Rozvi.

Autoritățile estoniene nu au putut interveni mult timp

Deși Europol a emis o notificare în 2019 prin care încurajează băncile centrale să dețină fonduri presupuse furate din Libia în loc să le schimbe, autoritățile estoniene nu au făcut acest lucru. Adică, legea noastră prevede că trebuie să existe o infracțiune anterioară pentru a dovedi spălarea banilor, dar statul libian încă nu a declarat oficial că furtul a avut loc vreodată.

„Nu au spus da. Am încercat și noi să luăm legătura, dar nici de acolo nu am primit niciun răspuns”, a recunoscut Meeker.

„Chiar dacă există suspiciunea că este o bancnotă furată de cineva din Libia, dacă nu poate fi dovedită în niciun fel, ea trebuie să fie înlocuită”, a spus Rozvi.

„Știm din raportul ONU, care spune că, de fapt, de acolo au fost furate categorii foarte specifice cu numere de serie foarte specifice și știm că au pagube de apă sau daune chimice foarte specifice, dar nimeni nu spune nicăieri că aceasta este o infracțiune. .” „, a spus Meeker.

Estebank a confirmat pentru Pealtnägija că de-a lungul anilor au fost peste 50 de cazuri în care au obținut un total de 1.705 de bancnote furate din Libia. Potrivit lui Matthijs Maker, șeful Unității de Informații Financiare, s-a decis să se intervină în legalizarea fondurilor furate în 2022 prin aplicarea unui instrument juridic până acum puțin folosit: confiscarea administrativă.

„Din momentul în care UIF s-a mutat în zona administrativă a Ministerului Finanțelor, când am obținut mai multe resurse și am devenit șef al UIF, am început să folosim din ce în ce mai des acest sechestru administrativ”, a explicat Maker. viața reală, în special în acele cazuri în care fie nu se poate dovedi infracțiunea în sine, fie nu se poate vedea deloc.”

Simplu spus, statul nu trebuie să determine toate nuanțele infracțiunii, dar dacă există suspiciuni suficiente că o persoană deține bunuri obținute cu rea-credință cu origine criminală, acesta poate fi confiscat și persoana la rândul ei trebuie să dovedească acest lucru. Adevărata sa origine.

„Nu judecăm vinovăția nimănui, dacă o persoană este vinovată de un act, dar în principiu ceea ce spunem este că acești bani nu vă aparțin”, a spus Maker.

Așadar, când în iunie 2022, în iunie 2022, la Eești Pank au mai sosit doi catari de bani, bancnotele pe care le-au schimbat au fost confiscate și s-a efectuat o anchetă amănunțită. Au fost primite un total de 15.200 € și 62.100 €, însumând un total de 9.200 €.

În legătură cu schimbul de bani, o persoană trebuie să completeze un formular care să precizeze, printre altele, apariția pagubei. Bărbatul care a adus cei 200 de euro a vorbit despre o combinație complicată în care a dat un împrumut prietenului său din copilărie și cineva necunoscut lui l-a returnat după mult timp în astfel de facturi.

„Această poveste în sine este foarte ciudată, dar ceea ce am putut stabili este că acest prieten din copilărie, de exemplu, a murit din 2014. Deci, această poveste nu avea niciun sens”, a comentat Maker.

Dar omul care a adus bancnotele de 100 de euro, care aproape s-au transformat în deșeuri de hârtie, a spus că a lucrat în construcții la Moscova și a fost plătit cu acei bani.

„Când am început să verificăm, de fapt nu lucrase prea mult în străinătate. Și dacă te uiți și la cât ar fi trebuit să i se plătească, dacă ar fi stat în străinătate în medie 70 de zile, nu tot timpul așa cum susținea el, ” a explicat Maker, Ar trebui să câștige în medie 600 de euro pe zi.

Pe lângă pagubele specifice, se cunosc cu precizie numerele de serie ale fondurilor furate, deci nu există loc de eroare.

„Nu este o coincidență, cum o întâlnesc oamenii. Nu doar că am fost într-o piață undeva în Turcia și apoi am găsit acolo un fel de bancnotă. Pentru a obține aceste bancnote, trebuie să ai un fel de cunoștință. ”, a spus Meeker. Cel puțin în aceste cantități. /… / Nu e atât de mic și întâmplător, doar intri într-un magazin undeva și cineva îți dă bani.”

Persoanele din umbră care au acționat la capătul lanțului care a început cu furtul de fonduri mari nu au fost pedepsite separat, dar întrucât nu și-au putut dovedi originea cinstită, fondurile au fost virate în veniturile statului prin hotărâre judecătorească.

În timp ce anul trecut, bancnote similare în valoare de 18.200 de euro au fost retrase de la un stand din Estonia, acțiunea este încă în desfășurare.

„Poate fi un moment de învățare, un loc de învățare pentru toată lumea, dacă cineva vine și îți oferă servicii bune pentru bani buni — ceva simplu, pune banii în contul tău bancar sau mergi, pune-i într-un bancomat undeva”, a spus Maker. „Nu este așa.” Este ușor și, în principiu, chiar posibil să fii condamnat pentru spălare de bani.”

„Dar neapărat ca țară, nu cred că ar trebui să-i pedepsim pe toți acești oameni suspecti. Ceea ce ar trebui să facem este să păstrăm acești bani criminali în afara sferei noastre economice și în sistemul nostru financiar și pe cei care au suferit efectiv pagubele, cei cine a adus acei bani aici, și-a primit pedeapsa odată ce El a luat acei bani de la ei.Poate au plătit pe cineva pentru acei bani, deci pierderea lor este banii pe care i-au plătit acestui turc, sau, nu știu, mafiei ruse. „Ia acele notițe pentru a le aduce aici”, a adăugat el.

Mesajul oficial este că acest tip de spălare de bani nu se va mai întâmpla aici. Între timp, Oficiul de Informații Financiare a publicat miercuri propriul raport anuarCare vorbește despre aceasta și despre alte realizări ale muncii lor.