Lukoil Europe și rafinăria sa din România vor fi condamnate din nou pentru fraudă
Dosarul împotriva conducerii rafinăriei Petrotel Lukoil din Ploiești, în centrul României, precum și împotriva companiei care operează rafinăria și a companiei-mamă a acesteia, Lukoil Europe Holdings (Olanda), va începe din punctul unu după ce curtea de apel din Ploiești a anulat. la 25 noiembrie hotărârile instanţelor inferioare. Hotărârea este definitivă. News.ro menționat.
Inculpații fuseseră anterior achitați de două ori în procese întemeiate pe fapte, după ce au fost urmăriți penal pentru infracțiuni prevăzute de Legea societăților comerciale, utilizarea cu rea-credință a capitalului companiei și spălare de bani.
Pe 18 aprilie 2016, o instanță din Ploiești a recunoscut că a început procesul Petrotel Lukoil România și a membrilor conducerii sale sub acuzația de evaziune fiscală și spălare de bani.
Procurorii români au anunțat în august că și-au încheiat investigațiile privind presupusa fraudă la rafinăria locală Lukoil și au pus sub acuzare rafinăria Petrotel, deținută de Rusia, directorul general rus și alți cinci oficiali. Procurorii au estimat pierderile suferite de stat la 7,6 miliarde lei (1,76 miliarde euro) și au confiscat acțiuni și conturi bancare ale filialelor Grupului Lukoil în valoare de 2 miliarde de euro.
Procurorii au adus acuzații Petrotel Lukoi Ployești și foștilor membri ai conducerii acesteia – Andrei Iurievici Bogdanov, Andrei Rata, Dorel Dotto, Alexei Vointsev, Olga Kozina și Dan Daniulescu. Procurorii au ajuns la concluzia că unele dintre acuzații s-au referit la practici de prețuri de transfer între 2011 și 2014, când managerii de rafinărie au încheiat contracte pentru cumpărarea țițeiului și vânzarea produselor petroliere la prețuri nefavorabile companiei.
Separat, există acuzații referitoare la contracte financiare cu companii din cadrul grupului. Procurorii susțin că contractele între Petrotel și acționarii Lukoil Europe au fost întocmite în favoarea acestuia din urmă.
(Sursa imagine: Vezi Agron / Dreamstime.com)
„Rezolvator de probleme extrem de umil. Avocat pentru bacon. Aficionat la cultura pop independentă. Zombieaholic amator.”