GFG Alliance lansează o acțiune la înalta instanță pentru a revendica topitoria de aluminiu | Sanjeev Gupta

Imperiul metalelor GFG Alliance al lui Sanjeev Gupta a lansat o acțiune la Curtea Supremă a Londrei într-o ultimă încercare de a revendica de la un fond american de capital privat o apreciată topitorie de aluminiu din nordul Franței.

Două companii GFG Alliance au depus o cerere în justiție împotriva unui fond controlat de American Industrial Partners (AIP), care conduce topitoria din Dunkerque din octombrie, după ce a obținut aprobarea guvernului francez.

Cererea este centrată pe o serie complexă de acorduri de împrumut, dar dosarele GFG în instanță sugerează că cazul ar putea determina o analiză suplimentară asupra operațiunilor controlate de Gupta. AIP a susținut în septembrie că nu a putut accepta plăți de la GFG legate de împrumuturi din cauza unei acuzații conform căreia companiile GFG ar fi încălcat legea română, sugerează dosarele instanței.

Bătălia complexă pentru proprietatea topitoriei a adăugat presiunea asupra Gupta pe fondul unor probleme financiare prelungite care au fost declanșate de prăbușirea principalului său creditor, Greensill Capital, în martie anul trecut. Înainte de prăbușire, Greensill l-a angajat pe fostul prim-ministru David Cameron, care a făcut lobby în mod repetat asupra miniștrilor guvernamentali în numele său.

Companiile lui Gupta se confruntă și cu anchete penale în mai multe țări. Serious Fraud Office (SFO) din Marea Britanie investighează „suspecte de fraudă, tranzacționare frauduloasă și spălare de bani” în legătură cu GFG și Greensill, în timp ce procurorii din Paris au declarat că analizează mai multe acuzații de utilizare abuzivă a activelor corporative și spălare de bani. Autoritățile germane investighează și ele.

Topitoria Dunkerque, considerată a fi cea mai mare din Europa, a fost un atu important pentru Gupta, deoarece era încă profitabilă, iar prețurile ridicate ale aluminiului din ultimele luni au făcut-o și mai atractivă. Cu toate acestea, la câteva zile după ce au anunțat că au preluat controlul în octombrie, directorii AIP au ajuns la șantier și i-au informat surprinși pe manageri că ei sunt noii proprietari. De atunci au condus site-ul.

În detaliile unei reclamații semnate de Gupta, companiile GFG au susținut că AIP a acționat „cu rea-credință, opresiv și/sau în mod neconscient” pentru a „însuși” topitoria.

AIP nu și-a depus încă răspunsul la afirmațiile GFG. Cu toate acestea, dosarul GFG spunea că AIP a susținut că nu a putut accepta rambursarea unui împrumut din cauza „o acuzație nespecificată că legea română a fost încălcată”.

Depunerea a descris, de asemenea, patru cereri separate de informații „KYC” (cunoaște-ți clientul) de la GFG de către AIP între iulie și septembrie. Verificările KYC sunt cerute de companii în conformitate cu legile împotriva spălării banilor (AML).

Dosarul vine pe fondul examinării operațiunilor GFG în România, unde conduce o mare oțelărie în Galați, un oraș-port pe malul Dunării. Un ministru al guvernului ceh anul trecut a cerut o anchetă în vânzarea creditelor de carbon în valoare de 40 de milioane de lire sterline de la o oțelărie cehă către compania GFG, Liberty Galați.

Financial Times a raportat joi că companiile GFG au efectuat tranzacții printr-o bancă românească deținută de Gupta, Banca Română de Credit și Investiții (BRCI) din București.

Un purtător de cuvânt al Alianței GFG a declarat: „Niciunul dintre fondurile nu s-a licitat pentru a rambursa [loan] instalația cu AIP avea vreo legătură cu BRCI.”

Purtătorul de cuvânt a spus că este de părere GFG că AIP a „expropriat ilegal topitoria valoroasă de aluminiu” și a spus că GFG a putut „achita toate datoriile datorate AIP în baza unui acord de finanțare”.

Într-o declarație, BRCI a spus că este o „instituție bancară complet independentă, cu un consiliu de administrație complet independent”. De asemenea, a mai spus că are „o funcție puternică AML și de conformitate care i-a servit bine de-a lungul multor ani”.

GFG spune că are până la 35.000 de angajați în întreaga lume în domeniul oțelului, aluminiului și energiei, cu 5.000 de oameni în Marea Britanie. Cu toate acestea, mai multe bunuri cheie sunt amenințate, pe lângă anchetele penale. HM Revenue and Customs a depus în această lună în instanță un dosar pentru a închide patru companii Liberty Steel din Marea Britanie din cauza impozitului neplătit.

Un purtător de cuvânt al AIP a refuzat să comenteze.