Cum au fost descoperite daunele de 80 de milioane de euro începând cu o cercetare simplă

Românii și moldovenii implicați într-una dintre cele mai mari rețele de contrabandă din Europa: În ultimii ani, banda criminală organizată a produs țigări în valoare de 80 de milioane de euro, potrivit Oficiului European Antifraudă. Mai mulți contrabandiști care operează în România au fost arestați de DIICOT: au fost acuzați de furnizarea de bunuri către fabricile de țigări ilegale, care au fost înființate în mai multe țări europene. La evenimente au participat și doi ofițeri ai Gărzii Civile Spaniole.

În mai anul trecut, Poliția de Frontieră a găsit mai multe substanțe utilizate la fabricarea țigărilor, ceea ce le-a ridicat suspiciunile. Au început cercetările și au descoperit curând că au de-a face cu rețeaua internațională de crimă organizată care includea și cetățeni români și moldoveni.

La Iași, polițiștii au găsit hale uriașe cu zeci de cutii de autocolante, filtre, folie și hârtie de ambalat. Un volum atât de mare de contrabandiști foloseau un stivuitor.

Materialele au fost achiziționate din Ucraina și Republica Moldova și apoi transportate pe baza documentelor falsificate în țările în care au fost ambalate țigările: Ungaria, Italia sau Spania.

Grupul de lucru din România a fost în contact strâns cu infractorii care au fost anchetați de Oficiul European Antifraudă în perioada 2017-2019.

„Membrii grupului au înființat fabrici secrete pentru producerea și ambalarea țigărilor în multe state membre ale Uniunii Europene. Potrivit raportului întocmit de Biroul de combatere a terorismului, daunele cauzate de activitatea transfrontalieră a grupului se ridică la 80 de milioane de euro”, spune comisarul Georgiana Teodorisco, ofițerul poliției de frontieră .

Pentru a colecta cât mai multe probe posibile, polițiștii și procurorii DIICOT au efectuat 40 de percheziții în 11 provincii. La activități au participat și doi ofițeri ai Gărzii Civile Spaniole, care sunt direct interesați să îi identifice pe cei care își aprovizionează cetățenii cu materiale pentru fabricile secrete din Spania.

Ligia Pricopi, jurnalist Digi24: 50 de membri ai acestei rețele de contrabandă cu țigări sunt vizați de audierile procurorilor DIICOT. Grupul are sucursale în afara granițelor României.

Doar patru dintre cei care vor fi audiați fac parte din rețeaua care operează în țara noastră. În paralel, au avut loc inspecții în Ungaria și Italia, unde poliția a găsit mai multe fabrici ilegale de țigări.

Editor: GC