Proprietar benefic nu a fost găsit 404: Uniunea Europeană este publică …

Una peste alta, la mai mult de un an de la data limită pentru mutarea AMLD în Uniunea Europeană, nouă țări din Uniunea Europeană încă nu dețin registre de beneficii în domeniul public. Alții impun restricții de acces geografic, încălcând în mod clar normele Uniunii Europene. Majoritatea țărilor din Uniunea Europeană au introdus bariere, cum ar fi interdicția de abonament și înregistrare neplătită care, deși este legală, restricționează accesul la date și utilizabilitatea acestora.

Este imperativ ca guvernele Ciprului, Cehiei, Finlandei, Greciei, Ungariei, Italiei, Lituaniei, României și Spaniei să pună în aplicare pe deplin al cincilea Acord al UE privind AMLD și să creeze registre de proprietate în beneficiul publicului fără alte întârzieri.

În continuare, toate statele membre ale UE trebuie să se asigure că spiritul directivei UE este respectat. Primul pas pentru asigurarea calității înregistrării este colectarea tuturor informațiilor esențiale și punerea la dispoziția acestora pentru a identifica beneficiarul efectiv și a înțelege relația acestuia cu entitatea juridică. Prin urmare, aceste informații ar trebui să fie ușor accesibile. Cu cât este mai ușor pentru utilizatori să caute jurnalul, să analizeze comunicațiile și să revizuiască datele cu alte informații relevante, cu atât este mai probabil ca autoritățile și alți actori să poată identifica semnalizările roșii și neregulile potențiale.

Însuși Comisia Europeană are o oportunitate importantă de a soluționa aceste neajunsuri flagrante în schimbarea directivei din statele membre. Ca parte a viitoarelor reguli AML, Comisia ar trebui să propună un set de orientări pentru a îmbunătăți disponibilitatea datelor utile despre proprietate, precum și pentru a facilita legătura înregistrărilor în întreaga Uniune Europeană.

Cu excepția cazului în care aceste probleme sunt abordate în toate domeniile, autoritățile și actorii independenți din Uniunea Europeană și nu numai vor continua să întâmpine dificultăți în identificarea persoanelor reale din spatele companiilor care sunt utilizate și maltratate pentru a comite infracțiuni financiare – ceea ce înseamnă că nu există oprirea fluxurilor de bani murdari din Uniunea Europeană.