Un bărbat care și-a vândut contul bancar unui grup român de criminalitate organizată a fost închis pentru spălare de bani

Un bărbat de la Organizația Mondială a Sănătății și-a vândut contul bancar pentru 500 de euro grupului român de criminalitate organizată care a spălat bani din fraudă și a fost condamnat la șase luni de închisoare.

Kevin White, avocatul său, a declarat că Vlad Bentia (35 de ani) nu ar trebui să fie un exemplu în acest sens, menționând că infractorii au folosit ulterior contul clientului său nu numai pentru a spăla bani, ci și pentru a obține împrumuturi și carduri de credit, ceea ce l-a lăsat cu un „dăunător”. rating de credit.Și lipsa independenței financiare.

White a spus că clientul său a fost „atacat”, beneficiind doar de „o bană”, și a cerut instanței să ia în considerare prețul pe care l-a plătit.

Judecătorul Martin Nolan a spus că este probabil să-l descurajeze pe Pintea să nu mai ofenseze, dar a întrebat „ce se întâmplă cu toți oamenii care percep atât de puțin euro” care ar renunța la contul lor pentru o mică recompensă.

El a spus că, dacă instanțele încep să impună sentințe de închisoare oamenilor, cuvântul va ieși la iveală, atunci sunteți în pericol să mergeți la închisoare.

Pintea, de la Malton House, Custom House Square, pledează vinovat la Circuitul Penal din Dublin pentru spălare de bani la AIB, strada O’Connell, Dublin 1, în perioada 25 noiembrie 2016 – 27 noiembrie 2018.

Judecătorul Martin Nolan a auzit probe în acest caz săptămâna trecută și a amânat judecata până astăzi.

Hotărâre

„Dând detaliile sale, a permis frauda. Judecătorul Nolan a spus că nu este responsabil pentru fraudă, dar este responsabil pentru spălarea banilor.

„Domnul Bentia știe foarte bine cu ce fel de persoană a fost implicat. Știa foarte bine că acest cont va fi folosit pentru spălarea banilor.”

El a fost condamnat la doi ani de închisoare, suspendat în ultimele 18 luni, cu condiția bunei conduite în arest.

„Sunteți prea bătrân în acest moment pentru a face acest lucru – și acesta ar trebui să fie un avertisment pentru oricine că urmează pedepse cu închisoarea pentru acest tip de activitate. Judecătorul Nolan a spus:„ Probabil că vor fi mai înalți.

Anchetatorul de la Garda, Stephen Kelly, i-a spus procurorului lui Grainne O’Neill BL că Gardi desfășoară o anchetă asupra activităților unui grup infracțional organizat român în care au fost deschise un număr mare de conturi folosind cărțile de identitate a doi bărbați, niciunul dintre ei acuzatul.

Anchetatorul Garda Kelly a spus că peste 70 de conturi au examinat în total 1,5 milioane de euro pentru fraudă.

Unul dintre conturi a fost contul Pintea prin care au fost spălate 57.000 de euro. El i-a spus lui Gardi că știe despre unele persoane implicate în nivelul general ridicat al fraudei și și-a vândut contul bancar pentru 500 de euro. El a spus că știe că se întâmplă lucruri „suspecte”, dar are nevoie de bani.

Ca parte a acordului, lui Garday i s-a spus că a fost plasat într-un hotel pentru o vreme, dar că infractorii au folosit carduri de credit furate pentru a plăti hotelul și că el are două hotărâri anterioare în acest sens.

Garda Kelly a fost de acord cu White că operațiunea sa concentrat asupra unui grup infracțional și că Pintea nu a fost implicat direct în activitățile sale.

El a spus că domeniul de activitate al clientului său era vânzarea contului său bancar către grup, dar a spus că crede că va fi folosit pentru un fel de fraudă bancară.

White a spus că Bentia a venit în Irlanda în 2012 și a lucrat în construcții, dar până în 2016 se lupta financiar și a luat o decizie „pripită” care i-a schimbat viața.

El a spus că clientul său a recunoscut una dintre principalele persoane implicate în fraudă și, într-un moment în care suferea de condiții financiare mizerabile, și-a vândut contul.

White a spus că Pintea și-a pierdut independența financiară și a rămas cu un rating de credit slab după ce a obținut împrumuturi și carduri de credit folosind contul său. Acum lucrează cu normă întreagă, dar trebuie să-și plătească salariile în contul bancar al unui prieten.

El a predat o scrisoare de scuze de la clientul său, exprimând rușine și remușcări, iar clientul său a făcut puțin probabil ca acesta să se prezinte din nou în fața instanțelor.